发布日期：2024-11-25 06:46 点击次数：113
（原标题：第六届监事会2024年第四次临时会议决议公告）
杭州海联讯科技股份有限公司第六届监事会2024年第四次临时会议于2024年11月9日召开，会议审议通过了多项议案，主要本色如下：
对于本次来回合适上市公司要紧财富重组谋划法律律例规则的议案：公司拟通过向杭州汽轮能源集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股推进刊行A股股票的形状换股接纳吞并杭汽轮。监事会觉得，本次来回合适谋划法律律例及范例性文献的规则。
对于杭州海联讯科技股份有限公司换股接纳吞并杭州汽轮能源集团股份有限公司暨关联来回决策的议案：具体决策包括换股接纳吞并两边、换股接纳吞并形状、换股刊行的股票种类及面值、换股对象及吞并现实股权登记日、换股价钱及换股比例、换股刊行股份的数目、换股刊行股份的上市场地、权柄受限的换股推进所握股份的处理、海联讯异议推进的利益保护机制、杭汽轮异议推进的利益保护机制、过渡期安排、本次来回触及的谋划财富过户或委派的安排、本次来回触及的债权债务处分、职工安置、滚存未分拨利润安排、决议灵验期等。
对于非常选录的议案：公司编制了《杭州海联讯科技股份有限公司换股接纳吞并杭州汽轮能源集团股份有限公司暨关联来回预案》非常选录。
对于签署附条款奏效的的议案：公司拟与杭汽轮签署附条款奏效的《杭州海联讯科技股份有限公司与杭州汽轮能源集团股份有限公司之换股接纳吞并契约》。
对于本次来回组成要紧财富重组、关联来回的议案：监事会觉得本次来回全体组成要紧财富重组，亦将组成公司与杭汽轮的关联来回。
对于本次来回瞻望组成第十三条文矩的重组上市的议案：基于海联讯、杭汽轮2023年审计论说情况，杭汽轮谋划财务数据占海联讯相应财务数据的比例均跳动100%，达到《上市公司要紧财富重组管制方针》第十三条文矩的重组上市模范。
对于本次来回合适第四条文矩的议案：监事会觉得本次来回合适《上市公司监管提醒第9号——上市公司计较和现实要紧财富重组的监管要求》第四条文矩。
对于本次来回合适第十一条及四十三条文矩的议案：监事会觉得本次来回合适《上市公司要紧财富重组管制方针》第十一条及四十三条文矩。
对于本次来回前十二个月内上市公司购买、出售财富情况的议案：公司未发生《上市公司要紧财富重组管制方针》规则的要紧财富购买、出售四肢。
对于本次来回履行法定关节的完备性、合规性及提交的法律文献的灵验性的议案：监事会觉得，本次来回已履行了适度当今阶段必需的法定关节，合适谋划法律、律例、范例性文献及《公司国法》的规则。
对于本次来回谋划主体不存在第十二条情形的议案：监事会觉得本次来回谋划主体不存在依据《上市公司监管提醒第7号——上市公司要紧财富重组谋划股票荒谬来回监管》第十二条文矩的不得参与任何上市公司要紧财富重组的情形。
对于公司股票价钱在本次来回初度公告日前20个来回日内波动情况的议案：公司股票价钱在本次来回初度停牌前20个来回日内不存在荒谬波动。
对于本次来回接纳的守秘步调及守秘轨制的议案：公司在本次来回中已把柄谋划法律、律例及范例性文献的规则，接纳了必要且充分的守秘步调，制定了严格灵验的守秘轨制。
对于本次来回合适谋划规则的议案：公司监事会觉得，公司不存在《上市公司证券刊行注册管制方针》第十一条文矩的不得向特定对象刊行股票的情形，本次来回合适《上市公司证券刊行注册管制方针》谋划规则。
以上议案均获取通过，关联监事孙庆红女士侧目表决。本议案尚需提交公司推进会审议。