发布日期：2024-11-28 06:40 点击次数：104
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何差错记录、误导性敷陈能够首要遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和好意思满性承担法律职守。
紧要履行领导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会接收的网罗投票系统：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所接收的表决方式是现场投票和网罗投票会聚合的方式 - 现场会议召开的日历、技巧和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技巧：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—秩序运作》等推断功令实行 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有狡计的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附奏效要求的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游有狡计调遣不组成首要调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答答信（草案）（立异稿）》偏执摘要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司首要钞票重组惩处目标》第十三条功令的重组上市的议案（立异稿）
三、鼓吹大会投票翔实事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统支配表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可支配的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所合手雷同类别世俗股和雷同品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 鼓吹对所有议案均表决收场智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面花式请托代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鼓吹切身出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓吹授权请托书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券推断证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户讲授偏执向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记技巧：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和推断方式参见“六、其他事项之本次会议推断方式”。 - 鼓吹可接收传真或信函的方式进行登记（需提供推断证件复印件），传真或信函以登记技巧内公司收到为准，并请在传真或信函上注明推断电话。
六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议推断方式： - 推断东说念主：任顺英 - 推断电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权请托书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为支配表决权。
请托东说念主合手世俗股数： 请托东说念主合手优先股数： 请托东说念主鼓吹账户号：
序号 | 非积累投票议案称号 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有狡计的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附奏效要求的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有狡计调遣不组成首要调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答答信（草案）（立异稿）》偏执摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司首要钞票重组惩处目标》第十三条功令的重组上市的议案（立异稿） | | | |
请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日
备注：请托东说念主应当在请托书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体指挥的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。